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El Curso Profesional Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros Relacionados tiene como objetivo capacitar a profesionales, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y académicos en la aplicación de estrategias avanzadas para la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con especial énfasis en Panamá.
A lo largo de la formación se presentarán tendencias regulatorias globales, metodologías de evaluación de riesgos, innovaciones tecnológicas en monitoreo transaccional y mejores prácticas en cumplimiento normativo, proporcionando herramientas clave para la gestión eficiente de programas de prevención en diversos sectores económicos y financieros.
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