En el marco del 10° Congreso Internacional de Cumplimiento, realizado los días 23 y 24 de octubre en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, se presentó oficialmente el Curso Profesional Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros Relacionados (Panamá), una iniciativa conjunta de la Facultad de Derecho UC, el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
El lanzamiento contó con la participación de Jorge Sahd, director del CEIUC, quien destacó la relevancia de esta colaboración académica y profesional para fortalecer capacidades en materia de cumplimiento, regulación financiera y prevención de delitos económicos en América Latina. “Este curso refleja el compromiso del CEIUC con una formación interdisciplinaria, rigurosa y conectada con los desafíos reales que enfrentan las instituciones públicas y privadas en la región”, señaló.
El programa, que se impartirá en modalidad online con clases en vivo, está dirigido a profesionales del ámbito financiero, jurídico y regulatorio, y aborda cuatro ejes clave: marco normativo internacional, tipologías emergentes de lavado de activos, gestión avanzada del riesgo y tecnologías aplicadas al monitoreo transaccional. Las sesiones combinarán análisis de casos reales, discusión de normativas recientes y aplicación práctica de herramientas digitales.
El Congreso Internacional de Cumplimiento, que reunió a más de 1.000 asistentes de distintos países, ofreció el contexto ideal para visibilizar esta nueva oferta formativa, orientada a responder a los crecientes desafíos en materia de transparencia, supervisión y prevención del crimen financiero en la región.