El programa desarrollado por el Centro de Estudios Internacionales UC, en alianza con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la Facultad de Derecho UC, reúne a profesionales de distintos países de la región especializados en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Con la participación de 25 profesionales provenientes principalmente de Panamá, el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC), en alianza con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la Facultad de Derecho UC, dio inicio al Curso Profesional Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Delitos Financieros Relacionados, programa orientado a fortalecer capacidades especializadas en cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La certificación está dirigida a profesionales, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y académicos, entregando herramientas para la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al blanqueo de capitales y delitos financieros. El programa incorpora tendencias regulatorias internacionales, metodologías de evaluación de riesgos, innovaciones tecnológicas y mejores prácticas en cumplimiento normativo, con especial énfasis en la realidad panameña y regional.
Durante la bienvenida, el director del Centro de Estudios Internacionales UC y jefe del programa, Jorge Sahd, destacó el origen de esta iniciativa académica y su aporte a la formación especializada en América Latina.
“Después de años de conversaciones, vemos que el proyecto se hace realidad: el primer curso internacional del CEIUC para formar profesionales de Panamá. Una certificación en temas de prevención de blanqueo de capitales y delitos financieros. Vemos con gran satisfacción que este es una iniciativa con gran potencial futuro y que nos va a permitir armar una red internacional de profesionales bajo el alero del CEIUC y ASOCUPA”, señaló.
La certificación contempla cinco módulos dedicados al marco regulatorio y tendencias actuales, nuevas tipologías y riesgos emergentes, gestión del riesgo y monitoreo avanzado, tecnología y análisis de datos en AML, y reporte de operaciones sospechosas y casos prácticos.
El cuerpo docente está integrado por especialistas de reconocida trayectoria internacional, entre ellos José Antonio Gaspar, exdirector general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile; Juan Pablo Rodríguez, abogado especialista en compliance, antifraude y antilavado; Nicolás Franco, experto en regulación financiera y prevención de lavado de activos; y Catherine Cardoze, presidenta de ASOCUPA.
La iniciativa forma parte del trabajo de internacionalización académica impulsado por el CEIUC y la Facultad de Derecho UC, fortaleciendo la formación especializada en materias de cumplimiento, prevención de delitos financieros y gestión de riesgos para profesionales de América Latina.